Moskva: Phá băng nhóm "rửa tiền" quy mô lớn, tịch thu gần 130 triệu rúp

Chương trình truyền hình "Tin tức" ngày 28/12/2012 đưa tin: cảnh sát vừa bắt giữ 6 thành viên của một băng nhóm chuyên "rửa tiền" tại thủ đô Moskva.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, trong năm 2012, băng nhóm này đã "rửa" số tiền lên đến 15 tỷ rúp (gần 500 triệu đôla Mỹ). Những người tham gia băng nhóm này đã  sử dụng hệ thống điện tử của "Bưu điện nước Nga" để thực hiện các dịch vụ tài chính bất hợp pháp với chi phí dịch vụ "khá mềm" chỉ vào khoảng 2,5% trên tổng số tiền (thông thường chi phí của dịch vụ "rửa tiền" ở Nga dao động từ 3% đến gần 6% tùy theo thời điểm - nd)

Ở nơi cư trú và làm việc của các nghi phạm và các cơ sở bưu điện, cảnh sát đã tiến hành 13 cuộc đột kích kiểm tra. Bốn trong số 6 nghi phạm được bảo lãnh tại ngoại , tòa án hiện đang quyết định hình thức giam giữ đối với 2 thành viên khác của nhóm tội phạm nói  trên.

"Cảnh sát tịch thu 100 con dấu, bao gồm cả con dấu của cơ quan thuế vụ Liên bang Nga ở Moskva, con dấu của cơ quan công chứng, các cơ quan bưu chính và nhiều "công ty một ngày". Cảnh sát cũng đồng thời tịch thu hơn 129 triệu rúp tiền mặt và các thiết bị máy móc hỗ trợ hoạt động rửa tiền bất hợp pháp"- phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Nga cho biết.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này họat động theo phương thức: tiền từ tài khoản của "Khách hàng" (có nhu cầu rửa tiền) sẽ được chuyển vào tài khoản các công ty của băng nhóm để thanh toán cho các dịch vụ không hề tồn tại, và sau đó được chuyển vào các tài khoản cá nhân, những người đến nhận tiền mặt trong các chi nhánh của "Bưu điện nước Nga".

Một vụ án hình sự về tội hoạt động ngân hàng bất hợp pháp chống lại băng nhóm tội phạm này đã được khởi tố.  Nếu các nghi phạm bị kết tội, họ phải đối mặt với mức án lên đến bảy năm tù giam.