Moskva: Điều tra hoạt động rửa tiền quy mô lớn

Theo kênh truyền hình Ruissia, hôm qua 19-4, cơ quan thực thi pháp luật Nga loan báo thông tin về vụ bắt giữ ông Evgeny Rogachev, Phó chủ tịch Ngân hàng Master Bank tại TP Sochi. Ông Evgeny Rogachev bị tình nghi tham gia tổ chức hoạt động rửa tiền bất hợp pháp với quy mô lớn. Trong quá trình điều tra vụ việc, hai ngườibị tình nghi đã bị bắt giữ và hàng loạt ngân hàng đã bị khám xét. Ông  Evgeny Rogachev được đưa về Moskva để tiếp tục thẩm vấn, phục vụ công công tác điều tra.

Các vụ khám xét ngân hàng ở Moskva đã được tiến hành trong tháng 3 vừa qua, tuy nhiên thông tin và các đoạn băng ghi hình chỉ mới được công bố vào ngày 19-4, sau khi phó chủ tịch Master bank bị bắt giữ tại Sochi.

Trong quá trình khám xét một số ngân hàng thương mại, nhân viên cảnh sát  an ninh kinh tế với sự hỗ trợ của cảnh sát chống bạo động đã tịch thu hơn 500 con dấu, nhiều thiết bị chứa dữ liệu, và các tài liệu hoạt động tài chính gian lận. Các thành viên băng nhóm đã hoạt động theo phương cách rửa tiền kiểu “cổ điển” .  

Ông Vladimir Konovalov, phát ngôn viên của cơ quan ninh kinh tế LB Nga cho biết: "Các thành viên băng nhóm đã sử dụng “công ty một ngày“ chuyển tiền từ tài khoản của các ngân hàng thương mại đến các tài khoản theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó, tiền mặt được rút ra với phí dịch vụ từ 3% đến 7% lượng tiền  được chuyển”. Theo kết quả điều tra, băng nhóm này đã chuyển đổi trái phép ít nhất hơn hai tỷ rúp tiền mặt trong thời gian qua.

Một trong những người bị tình nghi tổ chức hoạt động phạm pháp này là phó chủ tịch ngân hàng Master bank Eugene Rogachev, ông ta đã bỏ trốn ngay sau khi vụ việc đổ bể. Cảnh sát đã tìm thấy ông ta ở Sochi và áp tải về Moskva để tiếp tục phục vụ điều tra. Ngân hàng Master bank tuyên bố: ông Eugene Rogachev không phải là nhân viên của ngân hàng này từ ngày 01 tháng ba, khi ông ta  tự nguyện từ chức hai tuần trước lúc các cuộc lục soát xảy ra. Thêm vào đó, phát ngôn viên của Ngân hàng Master bank cho rằng vụ lục soát của cảnh sát chỉ liên quan đến vài khách hàng của nhà băng này.

Hiện nay, ông Evgeny Rogachev đang bị quản thúc tại gia. Các nhà điều tra tin rằng ông ta có đồng lõa trong số các nhân viên ngân hàng, bởi lẽ ông ấy không thể tự mình "rửa" số tiền hàng tỷ rúp. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.