Moskva: Ngân hàng bị khám xét vì hoạt động rửa tiền

Hãng Interfax đưa tin: vào sáng hôm nay, thứ sáu 16-3, cảnh sát tiến hành khám xét một số ngân hàng ở thủ đô Moskva vì bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Ông Denis Sugrobov, lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế (GUEB) Bộ Nội vụ LB Nga cho biết: “Cảnh sát vừa phá vỡ hoạt động của một băng nhóm nhiều thành viên bị nghi ngờ đã chuyển ra nước ngoài trái phép số tiền mặt hơn 2 tỷ rúp. Theo một số dữ liệu điều tra, số tiền mặt được “tẩy rửa” có thể lên đến 20-25 tỷ rúp (gần 1 tỷ đô la Mỹ).

"Những người tổ chức hoạt động ngân hàng bất hợp pháp đã bị bắt giữ, một số hiện đã bị khởi tố hình sự về tội “hoạt động ngân hàng bất hợp pháp”. Người đứng đầu Cục an ninh kinh tế Nga cũng lưu ý rằng các nghi phạm bị bắt trong trường hợp này là những người nắm giữ vị trí cao trong các tổ chức tín dụng và tài chính. Ông cũng cho biết, một số người tổ chức hoạt động và một số giám đốc điều hành ngân hàng đã cố gắng  tiêu hủy chứng cứ, nhưng họ đã không thành công.

Hôm thứ năm 15-3, Cục An ninh kinh tế và chống tham nhũng (GUEBiPK) Bộ Nội vụ Nga tuyên bố đã phát hiện băng nhóm tội phạm bị tình nghi rút chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài hơn 100 tỷ rúp tiền mặt

Nguồn tin gốc: http://interfax.ru/business/txt.asp?id=236209