Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Cảnh sát tìm thấy 605 trịệu rúp trong chiếc đi-văng cũ ở St. Petersburg
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

Cảnh sát tìm thấy 605 trịệu rúp trong chiếc đi-văng cũ ở St. Petersburg

Thứ sáu 15/12/2017 09:20 GMT + 7
Trong quá trình lục soát trong khuôn khổ điều tra vụ án hình sự về một mạng lưới rửa tiền, cảnh sát đã tìm thấy 605 triệu rúp tiền mặt được cất giấu trong một chiếc đi- văng cũ tại một căn hộ ở thành phố St. Petersburg, hãng tin Fontanka ngày 14/12 dẫn nguồn tin từ trang web của Bộ nội vụ LB Nga.


Tại St. Petersburg, cảnh sát  và cơ quan an ninh quốc gia FSB đã phát hiện ra một mạng lưới các công ty tham gia vào các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, kiếm lợi nhuận từ họat động rửa tiền quy mô lớn. Theo kết quả điều tra, mạng lưới này qua các "công ty một ngày" đã thực hiện các phi vụ "rửa tiền" có tổng số lên đến hơn 644 triệu rúp với phí hoa hồng 8%, từ đó đã kiếm được lợi nhuận 55 triệu rúp.

Vào ngày 13 tháng 12, trong quá trình điều tra vụ án này, 35 vụ khám xét đã được tiến hành tại 24 căn hộ và 11 văn phòng của các công ty ở St. Petersburg. Tất cả các công ty tham gia mạng lưới này đều được đăng ký trong năm 2014-2015.

Nguồn tin từ "Fontanka.ru" cho hay, trong một cuộc lục soát một căn hộ tại nhà số 9 trên phố Gastello ở quận Moskovsky, TP. St Petersburg, cảnh sát đã tìm thấy trong một chiếc đi-văng cũ 605 triệu rúp gồm tiền mệnh giá 5 nghìn rúp, có tổng trọng lượng là 130 kg. Các nhân viên kiểm kê đã phải mất vài giờ để đếm hết số tiền này. Căn hộ này là nhà của một nhân viên kế toán 54 tuổi  làm việc trong một công ty bán thuốc lá.


Cũng theo "Fontanka", người tổ chức mạng lưới rửa tiền là  cư dân St Petersburg tên Andrey Ahmadov, 33 tuổi. Sau quá trình lục soát, sáu người đã bị liệt vào danh sách các nghi phạm.

Các hoạt động được thực hiện bởi các cán bộ bộ phận thuế thuộc Phòng quản lý kinh tế an ninh, chống tham nhũng Cục Điều tra Nội vụ St. Petersburg và khu vực Leningrad, cũng như bộ phận ngân hàng của cơ quan an ninh kinh tế  FSB ở St. Petersburg và khu vực Leningrad.

Liên quan đến mạng lưới rửa tiền nêu trên, đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh" họat động ngân hàng bất hợp pháp theo băng nhóm có tổ chức, thu lợi bất chính trên quy mô lớn".

Cần lưu ý rằng 605 triệu rúp trong chiếc đi-văng được xem là số tiền lớn nhất được thu giữ trong lịch sử các cuộc điều tra hình sự không chỉ trên địa bàn của St. Petersburg, mà còn trong vùng tây bắc LB Nga.

Nguồn tham khảo:
https://www.rbc.ru/society/14/12/2017/5a3269099a794760760675d1?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
Nguồn: rbc.ru, fontanka.ru
In bài viết
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Ý kiến chuyên gia: Hezbollah và Iran phá hủy hệ thống liên lạc của Israel–Houthis có thể phối hợp

Ý kiến chuyên gia: Hezbollah và Iran phá hủy hệ thống liên...
Iran công bố tên lửa 'quái vật' và bất ngờ chiến lược trong lòng biển

Iran công bố tên lửa 'quái vật' và bất ngờ chiến lược trong...
Ủy ban Điều tra Nga: Vụ khủng bố ở Crocus được thực hiện vì lợi ích của Ukraina

Ủy ban Điều tra Nga: Vụ khủng bố ở Crocus được thực hiện vì...
Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk - Kramatorsk, Ukraine lập tuyến phòng thủ mới

Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk - Kramatorsk, Ukraine lập...
Chuyên gia: Mỹ có thể thông qua các kênh không chính thức tìm cách rút khỏi cuộc xung đột với Iran

Chuyên gia: Mỹ có thể thông qua các kênh không chính thức...
Nga: Trải nghiệm săn cực quang -20 độ C tại Murmansk cùng ca sĩ Đoan Trường

Nga: Trải nghiệm săn cực quang -20 độ C tại Murmansk cùng...
Tìm 'lời giải' cho bài toán hút khách du lịch đến từ nước Nga

Tìm 'lời giải' cho bài toán hút khách du lịch đến từ nước...
Iran tấn công dữ dội, loạt tàu chở dầu chung số phận thảm khốc

Iran tấn công dữ dội, loạt tàu chở dầu chung số phận thảm...
Bấm để xem thêm
Luật mới từ 01.03.2026: Biển hiệu, quảng cáo, menu tại nga phải có tiếng Nga

Luật mới từ 01.03.2026: Biển hiệu, quảng cáo, menu tại nga phải có tiếng Nga

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2026
02

Luật mới từ 01.03.2026: Biển hiệu, quảng cáo,...
03

Từ 1/3/2026: Hàng loạt thay đổi quan trọng tại...
04

Quốc kỳ Nga trở lại tại lễ khai mạc Paralympic –...
05

Tổng thống Putin tặng hoa chúc mừng những người...
06

Thư mời tham dự Tọa đàm cập nhật chính sách di...
07

Mô hình Phantom nhôm hình người (anthropomorphic)...
08

Tổng thống Vladimir Putin ký Sắc lệnh hỗ trợ định...
09

Nga khởi động thử nghiệm tàu điện ngầm không...
10

Tổ hợp ''Y tế từ xa di động'' với trí tuệ y tế...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

Nhạc Piano thư giãn
Album nhạc không lời: Liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên
NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga

Nha khoa Quốc tế Jet Dentist

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.