Chuyên mục
Bản án có giá tỷ đô
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bản án có giá tỷ đô

Thứ tư 31/07/2013 10:12 GMT + 7
Doanh nhân Andrei Shmakov bị kết án 2,5 năm tù vì tội trốn thuế ngót 1 tỷ USD, một con số kỷ lục trong lĩnh vực tài chính.


Andrei Shmakov

Ông Andrei Shmakov đã bị khởi tố hình sự hồi tháng 5 năm 2011, trên cơ sở số liệu thanh tra của Cục thuế nhà nước.

Cơ quan thuế vụ phát hiện tập đoàn đầu tư tài chính "Glenic-M", do ông Shmakov cùng với vợ là bà Kira Lukianova, nguyên đại biểu Đuma Quốc gia, thành lập vào năm 2003, trong giai đoạn 2006-2007 đã tăng vốn pháp định lên 135 tỷ rúp, bằng cách ghi nhập kỳ phiếu thông thường của công ty Luxembourg Global Energy Invest Co và trái phiếu của một số công ty nước ngoài.

Đại diện của "Glenic-M" hầu như không chi tiền để mua chứng khoán. Còn các công ty nước ngoài thì không có nguồn tài lực để trang trải văn tự nợ với số tiền nói trên. Về sau mới vỡ lẽ rằng, những người sáng lập các công ty nước ngoài có mối quan hệ mật thiết với "Glenic". Trong quá trình lục soát văn phòng công ty đầu tư, cơ quan điều tra đã tìm thấy các văn kiện sáng lập và con dấu của những công ty ngoại quốc này.

Ông Shmakov chính là người khai báo mức tổng chi phí vào tờ khai thuế lợi tức năm 2006 và 2007. Rút cục là công ty của ông đã trốn thuế thu nhập tới 32,4 tỷ rúp, hay gần 1 tỷ USD.
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.