Chuyên mục
Nga bất ngờ khám xét các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga bất ngờ khám xét các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hai 21/12/2015 17:08 GMT + 7
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bất ngờ khám xét 4 chi nhánh của một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga vào ngày 17.12, khi nghi ngờ các chi nhánh liên quan đến hoạt động rửa tiền. 



Tờ Hurriyet Daily News của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào ngày 18.12 cho biết, các nhân viên FSB đã yêu cầu 4 chi nhánh của một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ngừng hoạt động, sau đó tiến hành thanh tra với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, các thanh tra viên không tìm thấy bất cứ vi phạm nào trong quá trình khám xét.

Một quan chức ngân hàng nói với báo Hurriyet Daily News rằng: “Mục đích của FSB là làm phiền các ngân hàng và doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Thông qua cáo buộc rửa tiền, nhà chức trách Nga đang gây ra nhiều rắc rối cho các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ bên trong quốc gia này.”

Ngoài ra, 20 ngân hàng khác cũng bị khám xét với nghi ngờ bí mật chuyển tiền bất hợp pháp cho các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, có 5 ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tại Nga, gồm ngân hàng nhà nước Ziraat và 4 ngân hàng tư nhân: Garanti, Is, Yabi và Fiba.

 Hôm 18.12, văn phòng đại diện của ngân hàng Ziraat tại Moscow đã khẳng định thông tin liên quan đến cuộc thanh tra của FSB với hãng tin RNS. Tuy nhiên, không có bất cứ tài liệu hay thiết bị văn phòng nào bị thu giữ bởi các thanh tra viên và ngân hàng nhanh chóng hoạt động trở lại sau cuộc khám xét bất ngờ, RNS đưa tin.

Từ cuối tháng 11.2015, chính phủ Nga đã ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ bắn rơi máy bay ném bom Nga tại biên giới Syria. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc cấm những chuyến bay đến quốc gia Tây Á từ ngày 1.12 và ngừng cung cấp miễn phí hộ chiếu với mục đích du lịch cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1.1.2016.

Moscow cũng cấm các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu nhiều thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ như trái cây, rau quả, gia cầm, muối và áp đặt lệnh cấm tuyển dụng đối với người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàn Giang (theo The Moscow times)
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.