Moskva: Bắt giữ băng nhóm hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp

Nhân viên Cục cảnh sát kinh tế Bộ nội vụ LB Nga tại Moskva, phối hợp với các nhà điều tra Sở nội vụ thành phố, được sự hỗ trợ của đội cảnh sát đặc nhiệm vừa bắt giữ một băng nhóm có tổ chức tham gia vào các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. - hãng Interfax ngày 23/11 dẫn nguồn tin từ nữ phát ngôn viên chính thức của Bộ Nội vụ LB Nga Elena Alekseeva cho biết.


Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2012 đến năm 2015, băng nhóm này đã thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 10 tỷ rúp, trong đó băng nhóm thu lợi khoảng 400 triệu rúp.

Việc giao nhận tiền mặt được thực hiện tại nhiều địa điểm trong thành phố. Cảnh sát đã tiến hành đột kích, khám xét các văn phòng, quầy thu đổi tiền, nhà riêng, xe của các thành viên băng nhóm và tịch thu nhiều chứng cứ, tài liệu xác nhận hoạt động ngân hàng bất hợp pháp của nhóm: nhiều con dấu, chìa khóa điện tử "Khách hàng - Ngân hàng", giấy tờ thành lập và tài liệu của các công ty hư cấu.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng thu giữ 4 chiếc xe, bao gồm 2 chiếc xe chở tiền bọc thép tham gia vào việc vận chuyển tiền mặt bất hợp pháp. Bên trong các chiếc xe bị thu giữ, cảnh sát tìm thấy lượng tiền mặt tương đương 54 triệu rúp bao gồm tiền rúp và ngoại tệ.

Trong két sắt ngân hàng của một thành viên băng nhóm, cảnh sát tìm thấy 52 triệu rúp, giấy tờ và chìa khóa của một chiếc xe thể thao đắt tiền. Tổng cộng cảnh sát đã thu giữ hơn 160 triệu rúp.

Liên quan đến hoạt động của băng nhóm, vào tháng Tám năm nay, Cục điều tra hình sự Bộ nội vụ LB Nga khu vực Moskva  đã mở một vụ án điều tra hình sự theo tội danh:  Hoạt động ngân hàng bất hợp pháp."

Ba thành viên tích cực của nhóm đã bị bắt giữ  theo quyết định của Tòa án Tversky của Moskva với hình thức quản thúc tại gia.


                        


Nguồn tham khảo:
http://www.interfax.ru/moscow/480874