Đường dây đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu vào hệ thống SJC

© Ảnh : Trần Văn Hoàng - TTXVN

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, đồng thời thu giữ 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỉ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên, 32 tuổi, trú phường Tân Hưng, TP.HCM, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn; Trần Công, 51 tuổi, trú phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân, 32 tuổi, trú phường Gia Định; và Hoàng Trung Bắc, 34 tuổi, trú phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong, vận chuyển trái phép về Việt Nam rồi đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công bán số kim cương này cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn. Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho công ty.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng cách này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của Công ty SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.

Từ kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các nghi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong giai đoạn 2022-2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỉ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.