30.000 viên kim cương lậu "nhập cảnh" Việt Nam thế nào?

© Ảnh : Trần Văn Hoàng - TTXVN

Liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây này đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật.

Trong số các bị can có ít nhất bốn chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, gồm Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, trú tại TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; và Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ đầu mối, đặt mua kim cương từ Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm khách tiêu thụ.

Đường dây này còn thuê người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để giới thiệu và chào bán kim cương. Khi khách đồng ý mua, các đối tượng lập nhóm chung để báo giá, đặt hàng và giao nhận.

Kim cương được bán với giá thường thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường trong nước. Nhóm khách hàng chính là các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý và doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng kinh doanh.

Giấu kim cương trong hành lý, giày dép, quần áo

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo, vận chuyển bằng đường hàng không vào Việt Nam nhưng không khai báo hải quan.

Khi hàng về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm để thông báo số lượng, thời gian giao hàng và thông tin khách hàng cho các thành viên trong đường dây.

Kim cương sau đó được phân loại theo từng khách, chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập trước khi giao đến người mua.

Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam có nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý đơn hàng. Mọi phát sinh đều được theo dõi, báo cáo về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Theo công an, toàn bộ quá trình chào bán, giao nhận hàng và thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín.