Vụ Phú Lê: Lộ dòng tiền hơn 107 tỷ đồng ngoài sổ sách

© Ảnh : TTXVN - Lê Trung Nguyên

Tối 18/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú, 46 tuổi, tức Phú Lê; Lã Thúy Kiều, 41 tuổi; Phùng Thị Thanh, 45 tuổi; và Nguyễn Thị Hương Lan, 50 tuổi.

Các bị can bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến 2023, Kiều và Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Dù nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật, hoạt động của các doanh nghiệp này vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Hơn 107 tỷ đồng qua 10 tài khoản cá nhân

Giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp để bán ra thị trường nhưng bị cáo buộc không lập đầy đủ hóa đơn và kê khai thuế.

Ngoài tài khoản công ty, Kiều và Phú được xác định sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Số tiền này không được phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán.

Để hợp thức hóa dòng tiền và giảm nghĩa vụ thuế, Kiều bị cáo buộc khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Việc không xuất đầy đủ hóa đơn cũng khiến lượng hàng đã bán vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho. Khi cơ quan thuế kiểm tra, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Luật sư bị cáo buộc giúp lập khống 10 hóa đơn

Nguyễn Thị Hương Lan, một luật sư, bị cáo buộc tích cực giúp Kiều lập khống hóa đơn nhằm che giấu vi phạm kế toán tại Công ty Thiên Phú.

Theo cơ quan điều tra, Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để Kiều lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Phùng Thị Thanh là kế toán, phụ trách lập hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Kiều và Phú.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án.

Phú Lê được biết đến trên mạng xã hội qua các MV ca nhạc, phim ngắn về giới giang hồ. Theo hồ sơ công an công bố năm 2020, người này từng có 2 tiền án với tổng mức án 8 năm tù, gồm 6 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào “Chi Lê”. Đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng đình chỉ vụ án do bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố, Phú Lê được trả tự do.

Tháng 2/2025, Phú Lê bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính vì dàn dựng cảnh đánh bạc rồi đăng lên mạng xã hội để thu hút lượt xem và tương tác.