“Người thầy” ngoại quốc giúp Mr Pips dựng đế chế forex giả

© Ảnh : T.L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy bắt 8 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.

Trong số những người bị truy nã có Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Người này được xác định là “người thầy” chỉ dẫn Nam cách tổ chức và vận hành các sàn forex nhằm lừa đảo nhà đầu tư tại Việt Nam.

Dựng sàn giao dịch giả

Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam quen Isik Uran từ năm 2017. Hai người sau đó thống nhất để Uran tạo lập, quản lý và điều hành các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5, phục vụ giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Những website này mang tên tiếng Anh tương tự các sàn chứng khoán quốc tế, tạo cảm giác tiền của nhà đầu tư được giao dịch trên thị trường thật. Tuy nhiên, hệ thống đã được lập trình sẵn và không kết nối với thị trường thế giới.

Nhà đầu tư thực chất giao dịch trực tiếp với chủ sàn. Khi tài khoản thua lỗ, tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Sau khi hoàn thiện hệ thống, Uran cung cấp thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận khách hàng, hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền. Cơ quan điều tra xác định Uran không chỉ phụ trách kỹ thuật mà còn hướng dẫn Nam xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam.

Nam và Đặng Hoàng Liên Anh từng sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tham quan các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex do người này điều hành.

Mở 84 công ty, thuê 43 văn phòng

Sau khi trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, trong khi Liên Anh phụ trách marketing.

Khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức về việc mở rộng mạng lưới văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng trên toàn quốc.

Để phục vụ đường dây, Nam và Uran chỉ đạo thành lập 84 công ty. Trong đó, 4 công ty được dùng để tuyển nhân viên; 2 công ty đứng tên ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi và đầu số điện thoại trên ứng dụng Zoiper.

Nhóm này còn lập 49 công ty, mở 66 tài khoản ngân hàng rồi chuyển cho tài khoản Telegram mang tên “Carlos”, chưa xác định được nhân thân. Các tài khoản tại đơn vị trung gian thanh toán cũng được sử dụng để nhận tiền của nhà đầu tư.

Ngoài ra, 31 công ty được lập để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Chiêu dụ nhà đầu tư bằng lợi nhuận ban đầu

Ban đầu, nhóm của Nam để một số nhà đầu tư thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và cho phép rút tiền nhằm tạo lòng tin. Sau bước “dụ mồi”, nhân viên kinh doanh chuyển thông tin khách hàng sang bộ phận chăm sóc.

Nhân viên tại đây tự nhận là chuyên gia, tư vấn riêng cho từng nhà đầu tư, tiếp tục thuyết phục họ nạp thêm tiền và đặt lệnh liên tục. Mục đích là thu phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt, bị đề nghị truy tố. Isik Uran, người bị cáo buộc hướng dẫn và tổ chức mô hình lừa đảo tại Việt Nam, hiện vẫn bỏ trốn.