Hungary từ chối trả lại tiền của 'mafia chiến tranh' cho Ukraine

Tiền mặt và vàng bị chính quyền Hungary thu giữ trong cuộc điều tra về một đường dây

rửa tiền bị nghi ngờ liên quan đến Ukraine. Ảnh: Facebook/RT

Một ngân hàng nhà nước Ukraine ngày 8/3 đã yêu cầu Hungary trả lại hàng chục triệu USD tiền mặt và vàng thỏi bị tịch thu từ một đoàn xe tải bọc thép, mà Budapest tuyên bố có thể liên quan đến cái mà họ gọi là "mafia chiến tranh Ukraine".

Tranh chấp này làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng về dầu mỏ của Nga, các lệnh trừng phạt, viện trợ tài chính cho Kiev và việc bắt buộc người gốc Hungary vào quân đội Ukraine - điều gần đây đã khiến Tổng thống Zelensky đưa ra lời đe dọa cá nhân đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Đầu tuần này, cảnh sát Hungary đã chặn hai xe bọc thép chở khoảng 80 triệu USD và euro cũng như 9 kg vàng vì nghi ngờ rửa tiền. Bảy công dân Ukraine đi cùng đoàn xe đã bị bắt giữ và sau đó bị trục xuất.

Người phát ngôn chính phủ Zoltan Kovacs cho biết vụ chuyển tiền bị chặn của Ukraine đang được giám sát bởi một tướng lĩnh đã nghỉ hưu của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và một thiếu tá không quân đã nghỉ hưu làm cánh tay phải của ông ta. Ông nói thêm rằng cả bảy người bị bắt giữ sẽ bị trục xuất.

Hệ thống định vị GPS cho thấy các phương tiện này đậu cạnh văn phòng của một cơ quan thực thi pháp luật địa phương, mà truyền thông Ukraine xác định là Trung tâm Chống khủng bố Hungary (TEK). Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia Hungary (NAV) cho biết hôm 6/3 rằng vụ bắt giữ là một phần của cuộc điều tra chung với TEK nhằm vào một kênh rửa tiền lớn.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 8/3, Ngân hàng Oschadbank của Ukraine yêu cầu trả lại những gì họ mô tả là tài sản “bị tịch thu bất hợp pháp” mà công dân và doanh nghiệp Ukraine gửi vào ngân hàng. Theo Oschadbank, số tiền này đang được vận chuyển từ đối tác của họ, Ngân hàng Raiffeisen của Áo, như một phần của giao dịch chuyển khoản thông thường.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary, Orban đặt câu hỏi về tính hợp pháp của số tiền này, nói rằng Ukraine đã không giải thích tại sao một khoản tiền lớn như vậy lại được vận chuyển qua Hungary hoặc nó đến từ đâu.

“Chúng tôi chỉ muốn biết người Ukraine đang làm gì với tất cả số tiền này ở Hungary”, ông Orban nói tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Debrecen. “Tất cả những gì chúng ta có lúc này chỉ là những câu hỏi, nhưng chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời”, ông Orban nói thêm.

Budapest cáo buộc Kiev cố tình đóng cửa đường ống dẫn dầu thời Liên Xô, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hungary qua lãnh thổ Ukraine.

Thủ tướng Viktor Orban cảnh báo rằng ông có thể sử dụng vũ lực nếu Kiev từ chối nối lại việc vận chuyển dầu mỏ từ Nga. Ông đã đình chỉ việc cung cấp dầu diesel cho Ukraine và chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU để tài trợ cho chính phủ của Zelensky.

Trong khi đó, Ukraine, quốc gia đang gây sức ép lên Hungary để ngừng mua dầu, tuyên bố rằng đường ống bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga.

Tháng trước, Hungary đã chặn khoản vay 105 tỷ USD của EU dành cho Ukraine, sau đó ông Zelensky đe dọa sẽ tiết lộ địa chỉ của ông Orban cho quân đội Ukraine để họ có thể “gọi điện và nói chuyện với ông ấy bằng ngôn ngữ của họ”.

Đáp lại, Hungary và EU đã lên án lời đe dọa này là không thể chấp nhận được.

Thu Hằng