Shark Bình rửa tiền, đối mặt với 10-15 năm tù

© Ảnh : Social media page of Shark Nguyễn Hòa Bình

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Các bị can đáng chú ý trong vụ án gồm Phó Đức Nam, tức Mr Pips, sinh năm 1994, quê TP.HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, sinh năm 1990, quê Hưng Yên; và Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng.

36 website giả mạo sàn giao dịch tài chính

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran, sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, xây dựng hệ thống lừa đảo bằng cách tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.

Nam bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập các công ty "ma", dùng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của nhà đầu tư.

Nhóm này còn thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh nhân viên sàn chứng khoán quốc tế, dụ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Cáo trạng xác định các website này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế. Thực chất, hệ thống do Nam điều hành; khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Với thủ đoạn trên, cơ quan tố tụng xác định có hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Vai trò của Shark Bình

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với khách hàng lớn hoặc trường hợp đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến ông Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, cáo trạng xác định ông Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục vận hành hệ thống.

Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Phó Đức Nam, tức Mr Pips, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị viện kiểm sát truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.