Đường dây lừa đảo “kỳ nghỉ”: khởi tố gần 400 bị can, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

© Ảnh : Nguyễn Hùng Mạnh - TTXVN

Lừa đảo “kỳ nghỉ du lịch” tại Hà Nội: quy mô hơn 2.700 tỷ đồng

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Từ ngày 12 đến 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can liên quan các đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền.

Điều tra cho thấy từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, phân công vai trò bài bản để môi giới, sang nhượng các gói nghỉ dưỡng nhằm lừa đảo khách hàng. Bước đầu xác định gần 500 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.

TP. HCM: Khởi tố gần 200 bị can là giám đốc, nhân viên công ty lừa đảo

Cùng ngày, liên quan đến hoạt động mô hình "kinh doanh kỳ nghỉ", Công an TP. HCM thông tin, đến nay đã khởi tố 11 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố gần 200 bị can là giám đốc, quản lý và nhân viên các công ty liên quan với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 612 tỉ đồng.

Trong số các nạn nhân, người bị chiếm đoạt nhiều nhất mất 8,5 tỉ đồng qua 42 hợp đồng, trường hợp thấp nhất bị lừa 30 triệu đồng qua một hợp đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ gần 5.700 hợp đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Qua điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu kỳ nghỉ cao cấp để dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng, qua đó chiếm đoạt tài sản. Vụ việc liên quan đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ hội viên.

Tại TP. HCM, cơ quan công an xác định nhiều đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng.

Các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi, Công ty JJ Travel…

Các thủ đoạn lừa đảo

Các đối tượng xây dựng mô hình hoạt động bài bản với văn phòng quy mô lớn, bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ khâu tìm kiếm, tư vấn đến chăm sóc khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Đồng thời, chúng thu thập hoặc mua trái phép dữ liệu cá nhân, tiếp cận nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Khách hàng được mời tham dự các chương trình “tri ân”, nhận quà hoặc du lịch miễn phí, nhưng thực chất là các buổi hội thảo kéo dài nhằm giới thiệu sản phẩm “kỳ nghỉ du lịch”.

Tại đây, nhân viên đưa ra các cam kết về sinh lời, hoàn vốn, hoặc chuyển nhượng lợi nhuận cao để dụ dỗ ký hợp đồng.

Trong nhiều trường hợp, khách hàng bị thúc ép ký hợp đồng sẵn, hướng dẫn vay ngân hàng để nộp tiền. Khi muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng, họ tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí nâng cấp, phí chuyển nhượng hoặc phí thế chân, khiến số tiền ngày càng tăng.

Bằng các thủ đoạn này, nhiều người rơi vào tình trạng tiếp tục nộp tiền với kỳ vọng thu hồi vốn, nhưng thực tế không thể đòi lại được.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư, cam kết lợi nhuận bất thường và cần kiểm tra kỹ pháp lý trước khi tham gia các sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ”.